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          股票代碼:603131
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          第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告(公告編號(hào):2018-072)

          2018.12.15      

          證券代碼:603131     證券簡(jiǎn)稱:上海滬工    公告編號(hào):2018-072

           

          上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

          第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

          本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

          上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上海滬工”)于2018年12月3日以電話、電子郵件等方式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議的通知,2018年12月14日會(huì)議于公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。應(yīng)到董事7人,實(shí)到董事7人,公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議決議合法有效。

          會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng):

          一、審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

          具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》(公告編號(hào):2018-070)。

          表決結(jié)果:7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

          公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),該項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

          二、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

          具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2018-071)。

          表決結(jié)果:7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

           

          特此公告。

           

           

           

          上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

          2018年12月15日