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二、前次募集資金的實(shí)際使用情況

（一）前次募集資金使用情況對(duì)照表

1、2016年6月首次公開發(fā)行募集資金使用情況

截至2019年6月30日止，前次募集資金使用情況對(duì)照表：

金額單位：人民幣萬(wàn)元

募集資金總額：			21,498.00				已累計(jì)使用募集資金總額
							各年度使用募集資金總額：				17,074.67
變更用途的募集資金總額（注1）：					1,595.77		2016年：			10,066.93
變更用途的募集資金總額比例：					7.42%		2017年：			843.50
							2018年：			4,416.18
							2019年1-6月			1,748.06
投資項(xiàng)目			募集資金投資總額				截止日募集資金累計(jì)投資額					項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期（或截止日項(xiàng)目完工程度）
序號(hào)	承諾投資項(xiàng)目	實(shí)際投資項(xiàng)目	募集前承諾投資金額	募集后承諾投資金額		實(shí)際投資金額	募集前承諾投資金額	募集后承諾投資金額	實(shí)際投資金額		實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額
1	氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目	氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目	14,801.66	14,801.66		13,410.59	14,801.66	14,801.66	13,410.59		-1,391.07	2018年11月21日、注1
2	自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目	自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目	3,262.34	3,262.34		2,479.26	3,262.34	3,262.34	2,479.26		-783.08	2019年12月31日、注2
3	研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目	研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目	2,328.00	2,328.00		729.60	2,328.00	2,328.00	729.60		-1,598.40	2019年12月31日、注3
4	營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目	營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目	1,106.00	1,106.00		455.22	1,106.00	1,106.00	455.22		-650.78	2019年12月31日、注4
	合計(jì)		21,498.00	21,498.00		17,074.67	21,498.00	21,498.00	17,074.67		-4,423.33

注1：“氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目”于2018年11月21日已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并完成結(jié)項(xiàng)，該項(xiàng)目結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)為15,957,737.95元。根據(jù)本公司2018年12月14日召開的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議、2019年1月8日召開的2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,將該部分資金永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金。

注2：自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目所涉及的主要的市場(chǎng)環(huán)境和產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展與2012年項(xiàng)目備案時(shí)產(chǎn)生了變化，公司擬在對(duì)原有產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)升級(jí)更新?lián)Q代后，根據(jù)新產(chǎn)品的情況重新調(diào)整相應(yīng)生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)公司于2018年7月30日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，本公司延長(zhǎng)本項(xiàng)目建設(shè)完成時(shí)間至2019年12月31日。

注3：研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目所涉及的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)地中“可靠性測(cè)試實(shí)驗(yàn)室”及“焊接工藝、質(zhì)量測(cè)試實(shí)驗(yàn)室”已經(jīng)建設(shè)完成并投入使用，“經(jīng)建設(shè)（電磁兼容性）測(cè)試實(shí)驗(yàn)室”、“高速攝影及動(dòng)態(tài)參數(shù)測(cè)試室”、“自動(dòng)化焊割設(shè)備實(shí)驗(yàn)室”動(dòng)個(gè)實(shí)驗(yàn)室尚處于建設(shè)階段。由于公司根據(jù)市場(chǎng)情況適當(dāng)調(diào)整了研發(fā)的方向和進(jìn)度，經(jīng)公司于2018年7月30日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，本公司延長(zhǎng)本項(xiàng)目建設(shè)完成時(shí)間至2019年12月31日。

注4：根據(jù)本公司2018年7月30日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議、2018年8月16日召開的公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于對(duì)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目變更實(shí)施主體及實(shí)施內(nèi)容暨向全資子公司增資的議案》，本公司首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施主體由廣州滬工、天津滬工、重慶滬工變更為滬工銷售，該募投項(xiàng)目變更后實(shí)施內(nèi)容為：構(gòu)建以“滬工”品牌電焊機(jī)為主，通過(guò)設(shè)立展示中心與倉(cāng)儲(chǔ)中心，強(qiáng)化市場(chǎng)開拓與售后服務(wù)。該項(xiàng)目擬使用資金總額1,060.00萬(wàn)元，其中5個(gè)展示中心的租賃費(fèi)用合計(jì)金額為116.80萬(wàn)元，倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地的租賃費(fèi)用合計(jì)金額為219.00萬(wàn)元，場(chǎng)地投入裝修費(fèi)合計(jì)100.00萬(wàn)元；軟硬件投入50.00萬(wàn)元，展會(huì)費(fèi)用投入150.00萬(wàn)元，品牌推廣費(fèi)合計(jì)為424.20萬(wàn)元。截至2019年6月30日該募投項(xiàng)目累計(jì)投入455.22萬(wàn)元，其中原實(shí)施主體廣州滬工、天津滬工、重慶滬工合計(jì)投入53.59萬(wàn)元，變更后實(shí)施主體滬工銷售累計(jì)投入401.63萬(wàn)元。

2、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金使用情況

（1）2018年11月發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)

金額單位：人民幣萬(wàn)元

募集資金總額：

48,000.00

已累計(jì)使用募集資金總額

各年度使用募集資金總額：

48,000.00

變更用途的募集資金總額：

2018年度：

48,000.00

變更用途的募集資金總額比例：

2019年1-6月：

投資項(xiàng)目

募集資金投資總額

截止日募集資金累計(jì)投資額

項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期（或截止日項(xiàng)目完工程度）

序號(hào)

承諾投資項(xiàng)目

實(shí)際投資項(xiàng)目

募集前承諾投資金額

募集后承諾投資金額

實(shí)際投資金額

募集前承諾投資金額

募集后承諾投資金額

實(shí)際投資金額

實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額

1

支付收購(gòu)航天華宇100%股權(quán)的股份對(duì)價(jià)部分

支付收購(gòu)航天華宇100%股權(quán)的股份對(duì)價(jià)部分

48,000.00

48,000.00

48,000.00

48,000.00

48,000.00

48,000.00

0.00

不適用

（2）2019年4月非公開發(fā)行股票募集配套資金使用情況

截至2019年6月30日止，前次募集資金使用情況對(duì)照表：

金額單位：人民幣萬(wàn)元

募集資金總額：			14,300.00					已累計(jì)使用募集資金總額
								各年度使用募集資金總額：			11,114.84
變更用途的募集資金總額（注）：					393.63			2019年1-6月：		11,114.84
變更用途的募集資金總額比例：							2.75%
投資項(xiàng)目			募集資金投資總額					截止日募集資金累計(jì)投資額				項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期（或截止日項(xiàng)目完工程度）
序號(hào)	承諾投資項(xiàng)目	實(shí)際投資項(xiàng)目	募集前承諾投資金額	募集后承諾投資金額		實(shí)際投資金額		募集前承諾投資金額	募集后承諾投資金額	實(shí)際投資金額	實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額
1	支付收購(gòu)航天華宇100%股權(quán)現(xiàn)金對(duì)價(jià)	支付收購(gòu)航天華宇100%股權(quán)現(xiàn)金對(duì)價(jià)	10,000.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	不適用
2	支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用（注）	支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用	1,500.00	1,500.00		1,114.84		1,500.00	1,500.00	1,114.84	-385.16	不適用
3	用于航天華宇在建項(xiàng)目建設(shè)	用于航天華宇在建項(xiàng)目建設(shè)	2,800.00	2,800.00		0.00		2,800.00	2,800.00	0.00	-2,800.00	2020-12-31
	合計(jì)		14,300.00	14,300.00		11,114.84		14,300.00	14,300.00	11,114.84	-3,185.16

注：本投資項(xiàng)目?jī)?nèi)容為支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用，于2019年6月30日前支付完畢（包括先期投入置換金額），該項(xiàng)目結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)為3,936,263.29元，根據(jù)于2019年6月份召開的董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議及臨時(shí)股東大會(huì)的決議，將該部分資金永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金。

 

（二）前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況

1、2016年6月首次公開發(fā)行募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況

（1）公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議、2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目變更實(shí)施主體及實(shí)施內(nèi)容暨向全資子公司增資的議案》。

本公司首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施主體由廣州滬工、天津滬工、重慶滬工變更為滬工銷售，該募投項(xiàng)目變更后實(shí)施內(nèi)容為：構(gòu)建以“滬工”品牌電焊機(jī)為主，通過(guò)設(shè)立展示中心與倉(cāng)儲(chǔ)中心，強(qiáng)化市場(chǎng)開拓與售后服務(wù)。該項(xiàng)目擬使用資金總額1,060.00萬(wàn)元，其中5個(gè)展示中心的租賃費(fèi)用合計(jì)金額為116.80萬(wàn)元，倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地的租賃費(fèi)用合計(jì)金額為219.00萬(wàn)元，場(chǎng)地投入裝修費(fèi)合計(jì)100.00萬(wàn)元；軟硬件投入50.00萬(wàn)元，展會(huì)費(fèi)用投入150.00萬(wàn)元，品牌推廣費(fèi)合計(jì)為424.20萬(wàn)元。

（2）第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。鑒于“氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目”已建設(shè)完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，將該募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。2019年1月21日，公司已將該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金。

2、2019年4月非公開發(fā)行股票募集配套資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況

經(jīng)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議、2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。鑒于公司本次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)與支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用已完成支付，為提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，決定將該部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。2019年7月9日，公司已將該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金。

（三）前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

截至2019年6月30日，公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

（四）暫時(shí)閑置募集資金使用情況

截至2019年6月30日，公司不存在暫時(shí)閑置募集資金使用的情況。

（五）募集資金項(xiàng)目預(yù)先投入及置換情況

1、2016年6月首次公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目預(yù)先投入及置換情況

2016年8月26日，公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金9,890.94萬(wàn)元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，具體如下：

金額單位：人民幣萬(wàn)元

序號(hào)	投資項(xiàng)目	項(xiàng)目總投資	募集資金計(jì)劃投 入金額	自籌資金預(yù)先投入金額	置換金額
1	氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目	14,801.66	14,801.66	9,724.14	9,724.14
2	自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目	4,329.50	3,262.34	78.27	78.27
3	研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目	4,328.68	2,328.00	88.53	88.53
4	營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目	3,106.00	1,106.00	--	--
	合計(jì)	26,565.84	21,498.00	9,890.94	9,890.94

2、2019年4月非公開發(fā)行股票募集配套資金項(xiàng)目預(yù)先投入及置換情況

2019年6月11日，公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金10,873.31萬(wàn)元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，具體如下：

金額單位：人民幣萬(wàn)元

序號(hào)	投資項(xiàng)目	項(xiàng)目總投資	募集資金計(jì)劃投入金額	自籌資金預(yù)先投入金額	置換金額
1	支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2	支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用	1,500.00	1,500.00	873.31	873.31
3	標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)	2,865.80	2,800.00	--	--
	合計(jì)	14,365.80	14,300.00	10,873.31	10,873.31

三、前次募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益情況

（一）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

1、2016年6月首次公開發(fā)行募集資金產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益情況

截至2019年6月30日止，前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表：

金額單位：人民幣萬(wàn)元

實(shí)際投資項(xiàng)目		截止日投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率	承諾效益	最近三年實(shí)際效益				截止日累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益	是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益
序號(hào)	項(xiàng)目名稱			2016年	2017年	2018年	2019年1-6月
1	氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目（注1）	不適用	項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后新增年均利潤(rùn)總額7,403.21萬(wàn)元	不適用	不適用	不適用	1,641.41	1,641.41	否
2	自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目（注2）	不適用	項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后新增年均利潤(rùn)總額3,443萬(wàn)元	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

注1：氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目為擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目，2018年11月21日已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并完成結(jié)項(xiàng)。2019年1-6月實(shí)際效益低于全年預(yù)計(jì)效益50%的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)目自備案通過(guò)至建設(shè)完成并達(dá)到預(yù)定產(chǎn)能歷時(shí)時(shí)間較長(zhǎng)，期間市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化導(dǎo)致實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益低于預(yù)期效益。

注2：自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目為擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目，尚未完全擴(kuò)建完成，待項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，再進(jìn)行比較以判斷是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益。

注3：本公司2019年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

2、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

2018年11月發(fā)行股份購(gòu)買航天華宇100%股權(quán)的股份對(duì)價(jià)部分與2019年4月非公開發(fā)行股票募集配套資金中為支付購(gòu)買航天華宇 100%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分，屬于同一交易，即購(gòu)買航天華宇100%股權(quán)，其實(shí)現(xiàn)效益對(duì)照情況詳見(jiàn)本報(bào)告“四、前次募集資金投資項(xiàng)目的資產(chǎn)運(yùn)行情況”中業(yè)績(jī)承諾完成情況。

（二）前次募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的原因及其情況

1、2016年6月首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目

首次公開發(fā)行募集資金中研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)募投項(xiàng)目完成后，不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，為成本費(fèi)用中心，但間接提高公司的競(jìng)爭(zhēng)能力及盈利能力，該兩個(gè)項(xiàng)目不單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益。

2、2019年4月非公開發(fā)行股票募集配套資金投資項(xiàng)目

非公開發(fā)行股票募集配套資金中用于支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用，系費(fèi)用性質(zhì)支出，無(wú)法單獨(dú)核算效益，而用于標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)投入，該項(xiàng)目系產(chǎn)品檢測(cè)試驗(yàn)室，建設(shè)完成后用于標(biāo)的資產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)品的檢測(cè)，不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，為成本費(fèi)用中心，不單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益。

（三）前次募集資金投資項(xiàng)目的累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益與承諾累計(jì)收益的差異情況

2016年6月首次公開發(fā)行募集資金投資氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目。2019年1-6月實(shí)際效益低于2019年全年預(yù)計(jì)效益50%的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)目自備案通過(guò)至建設(shè)完成并達(dá)到預(yù)定產(chǎn)能歷時(shí)時(shí)間較長(zhǎng)，期間市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化導(dǎo)致實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益低于預(yù)期效益。

四、前次募集資金投資項(xiàng)目的資產(chǎn)運(yùn)行情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2018〕1900號(hào)”文《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式向許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中投華建創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、北京建華創(chuàng)業(yè)投資有限公司、遼寧聯(lián)盟中資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）、曲水匯鑫茂通高新技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）購(gòu)買其合計(jì)持有航天華宇100%股權(quán)，交易完成后航天華宇成為本公司的全資子公司。該公司的資產(chǎn)運(yùn)行情況如下：

（一）標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬變更情況

本公司購(gòu)買航天華宇100%股權(quán)的交易價(jià)格為人民幣58,000萬(wàn)元，其中現(xiàn)金支付10,000萬(wàn)元，發(fā)行2,103.4177萬(wàn)股股份支付48,000萬(wàn)元。

2018年11月26日，標(biāo)的公司北京航天華宇科技有限公司完成股權(quán)變更工商登記手續(xù)，該公司100%股權(quán)已全部過(guò)戶至本公司名下，航天華宇成為本公司的全資子公司。

2018年12月26日，本次發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)所新增的股份已完成登記，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》，已辦理完畢本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)新增21,034,177股股份的登記申請(qǐng)手續(xù)。

（二）標(biāo)的資產(chǎn)的賬面價(jià)值變化情況（合并報(bào)表）

金額單位：人民幣萬(wàn)元

項(xiàng)目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日
資產(chǎn)總額	23,352.89	20,733.17	15,662.60
負(fù)債總額	6,920.17	4,610.97	3,808.97
歸屬于母公司所有者權(quán)益總額	16,432.72	16,122.20	11,853.63

注：2019年6月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

（三）標(biāo)的資產(chǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

公司取得航天華宇100%股權(quán)前后，航天華宇均主要從事航天軍工產(chǎn)品及相關(guān)非標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)和研發(fā)，并通過(guò)子公司河北誠(chéng)航機(jī)械制造有限公司從事航天、航空類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)件和直屬件的生產(chǎn)加工、協(xié)助新型產(chǎn)品的部件裝配、試驗(yàn)及測(cè)試服務(wù)。主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定增長(zhǎng)。2017年度、2018年度及2019年1-6月，航天華宇主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)（合并報(bào)表）如下：

金額單位：人民幣萬(wàn)元

項(xiàng)目	2019年1-6月	2018年度	2017年度
營(yíng)業(yè)收入	1,936.65	10,459.29	8,998.65
營(yíng)業(yè)成本	978.39	4,302.59	4,111.74
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)	310.52	4,268.57	3,556.07

注：2019年1-6月的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

（四）承諾事項(xiàng)履行情況

根據(jù)本公司與許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮等交易對(duì)方簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》、《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（一）》和《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，許寶瑞、任文波、馮立及陳坤榮等補(bǔ)償義務(wù)人承諾，經(jīng)由本公司聘請(qǐng)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的航天華宇2017年、2018年、2019年、2020年實(shí)現(xiàn)的歸屬于航天華宇股東的扣除非經(jīng)常性損益后的合并凈利潤(rùn)分別不低于人民幣3,000萬(wàn)元、4,100萬(wàn)元、5,500萬(wàn)元和6,700萬(wàn)元，且不低于《評(píng)估報(bào)告》中的評(píng)估盈利預(yù)測(cè)數(shù)。

盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償安排：在業(yè)績(jī)承諾年度內(nèi)，當(dāng)年承諾利潤(rùn)數(shù)未實(shí)現(xiàn)的，可以補(bǔ)償期內(nèi)的前年度利潤(rùn)數(shù)累計(jì)超額實(shí)現(xiàn)部分進(jìn)行補(bǔ)足（已使用的超額部分利潤(rùn)累計(jì)數(shù)不能重復(fù)使用），補(bǔ)足后仍無(wú)法實(shí)現(xiàn)當(dāng)年度承諾利潤(rùn)的，則需要進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償。盈利補(bǔ)償?shù)木唧w計(jì)算確定如下：

1、2017年盈利補(bǔ)償?shù)挠?jì)算

如航天華宇2017年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)低于承諾凈利潤(rùn)數(shù)，交易對(duì)方補(bǔ)償義務(wù)人以現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)償，2017年度現(xiàn)金補(bǔ)償金額按照下列計(jì)算公式計(jì)算：

2017年度現(xiàn)金補(bǔ)償金額=（2017年承諾凈利潤(rùn)數(shù)－2017年實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)）×擬購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格÷補(bǔ)償期限內(nèi)各年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和。

2、2018年度至2020年度盈利補(bǔ)償?shù)挠?jì)算

如2018年度至2020年度存在需進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)模a(bǔ)償義務(wù)人首先應(yīng)以股份補(bǔ)償?shù)姆绞铰男袠I(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾；如按上述方法補(bǔ)償完畢之后仍有不足，不足部分以現(xiàn)金補(bǔ)償。具體股份補(bǔ)償數(shù)額和現(xiàn)金補(bǔ)償金額按照下列計(jì)算公式計(jì)算：

股份補(bǔ)償數(shù)量=（（截至當(dāng)期期末累計(jì)承諾凈利潤(rùn)數(shù)－截至當(dāng)期期末累計(jì)凈利潤(rùn)數(shù)）×擬購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格÷補(bǔ)償期限內(nèi)各年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和－2017年度現(xiàn)金補(bǔ)償金額）÷本次發(fā)行價(jià)格－已補(bǔ)償股份數(shù)量。

如果補(bǔ)償期內(nèi)上海滬工有現(xiàn)金分紅，則當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份在上述期間累計(jì)獲得的分紅收益，應(yīng)隨補(bǔ)償股份贈(zèng)送給上海滬工；如果補(bǔ)償期內(nèi)上海滬工以轉(zhuǎn)增或送股方式進(jìn)行分配而導(dǎo)致補(bǔ)償義務(wù)人持有的股份數(shù)發(fā)生變化，則上海滬工回購(gòu)股份的數(shù)量應(yīng)調(diào)整為：按上述公式計(jì)算的回購(gòu)股份數(shù)×（1＋轉(zhuǎn)增或送股比例）。

若補(bǔ)償義務(wù)人中某方累計(jì)補(bǔ)償股份數(shù)額不足，則在解鎖期滿后再以現(xiàn)金方式進(jìn)行補(bǔ)償。解鎖期滿后應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金數(shù)量按以下公式計(jì)算確定：

解鎖期滿后應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金數(shù)=（應(yīng)補(bǔ)償股份總數(shù)－已補(bǔ)償股份總數(shù)）×發(fā)行價(jià)格。

根據(jù)經(jīng)審計(jì)的航天華宇2017年度及2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表，航天華宇2017年度實(shí)現(xiàn)合并凈利潤(rùn)為3,556.07萬(wàn)元，其中：歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為3,556.07萬(wàn)元，歸屬于母公司股東的非經(jīng)常性損益為456.05元，扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司股東的2017年度凈利潤(rùn)為3,100.02萬(wàn)元，完成2017年度業(yè)績(jī)承諾的103.33%；航天華宇2018年度實(shí)現(xiàn)合并凈利潤(rùn)為4,268.57萬(wàn)元，其中：歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為4,268.57萬(wàn)元，歸屬于母公司股東的非經(jīng)常性損益為62.68萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司股東的2018年度凈利潤(rùn)為4,205.89萬(wàn)元，完成2018年度業(yè)績(jī)承諾的102.58%。2017年度及2018年度業(yè)績(jī)承諾完成情況如下表：

金額單位：人民幣萬(wàn)元

項(xiàng)目	2017年度	2018年度
凈利潤(rùn)承諾數(shù)	3,000.00	4,100.00
凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)數(shù)	3,100.02	4,205.89
差異數(shù)	100.02	105.89
完成率	103.33%	102.58%

截至本報(bào)告出具之日，該公司2019年度及2020年度業(yè)績(jī)承諾事項(xiàng)仍在履行中。

五、前次募集資金實(shí)際使用情況的信息披露對(duì)照情況

本公司募集資金實(shí)際使用情況與公司定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容一致。

 

 

 

 

 

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2019年10月9日