證券代碼：603131證券簡稱：上海滬工公告編號：2019-047

 

上海滬工焊接集團股份有限公司

關(guān)于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

• 股東大會召開日期：2019年6月26日
• 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2019年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2019年6月26日14點30分

召開地點：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號公司會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2019年6月26日

                  至2019年6月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東
非累積投票議案
1	關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案	√

 

1. 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2019年6月10日召開的第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通過。會議決議公告已于2019年6月11日刊登于本公司信息披露指定媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

 

1. 特別決議議案：無

 

1. 對中小投資者單獨計票的議案：1

 

1. 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

 

1. 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

 

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記時間：2019年6月21日（星期五）9:00-16:00

2、登記地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號董事會辦公室

3、登記手續(xù)：

（1）個人股東出席會議的應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應(yīng)持有委托人身份證原件或者復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書原件、委托人股東賬戶卡。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持有本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應(yīng)持有本人身份證、法人股東單位介紹信和股東賬戶卡進行登記。

（3）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函登記以收到郵戳為準，傳真登記以股東來電確認收到為準。

六、其他事項

1、會議聯(lián)系人：劉睿、賈雪蓮

電話：021-59715700    傳真：021-59715670

通訊地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號董事會辦公室（郵編：201700）

2、本次股東大會與會人員的食宿及交通費用自理。

3、本次股東大會會議資料將刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），請股東在與會前仔細閱讀。

 

特此公告。

 

 

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2019年6月11日

附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海滬工焊接集團股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年6月26日召開的貴公司2019年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

 

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

  

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權(quán)
1	關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案

 

 

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年   月    日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。