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證券代碼：603131     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海滬工    公告編號(hào)：2019-036

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年5月6日以電話(huà)、電子郵件等方式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的通知，2019年5月17日會(huì)議于公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：

1、審議通過(guò)《關(guān)于提名鄒榮先生為獨(dú)立董事候選人的議案》

詳見(jiàn)公司公告2019-035《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的公告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、審議通過(guò)《關(guān)于聘任劉睿女士為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

詳見(jiàn)公司公告2019-039《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的公告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

• 上網(wǎng)公告附件

公司獨(dú)立董事《關(guān)于第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2019年5月18日